[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un clan sospechado de ser financista de Hezbollah está acusado de lavar unos 10 millones de dólares en un casino de Iguazú.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”192420″ img_size=”full” alignment=”center” title=”Foto La Voz de Cataratas.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La Gendarmería Nacional allanó este jueves por la mañana tres casinos de Iguazú, por orden del Juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.
El operativo, que todavía se sigue desarrollando durante esta tarde, busca desmantelar una red de financiamiento del terrorismo internacional. La investigación comenzó cuando un ciudadano paraguayo de origen libanés “ganó” diez millones de dólares en un casino de Iguazú.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina detectó que miembros del clan Barakat realizaron un presunto lavado de esos millones en esta casa de juegos. El episodio activó una alerta lanzada por el gobierno argentino que habla de una operación ilegal, con trasfondo terrorista.
Cabe recordar que en julio pasado la UIF remitió alertas a alrededor de 50 bancos, casas de cambio, casinos y financieras de todo el mundo para reconstruir una red de combate de “activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo”.
También en julio, el gobierno argentino congeló bienes y dinero del clan Barakat liderado por ciudadano nacionalizado paraguayo Assad Ahmad Barakat, que opera en la Triple Frontera paraguaya-argentina- brasileña. Los Estados Unidos acusaron a los miembros de este clan familiar, con asiento en Ciudad del Este, de pertenecer a una organización criminal que financia las actividades de Hezbollah en Medio Oriente.
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Lavado en Triple Frontera: ¿qué papel juega el casino de Iguazú? [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]vb[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
