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Detectan US$ 150 millones de la corrupción kirchnerista fugados al exterior

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Se trata de los montos identificados en las causas penales contra el exsecretario de los Kirchner Daniel Muñoz, el empresario Lázaro Báez, por la obra pública, y sindicalistas alineados a la administración kirchnerista. El dato se conoció a días de la presentación de un proyecto para cobrar un impuesto a los tenedores de activos no declarados en el exterior.

Detectan US$ 150 millones de la corrupción kirchnerista fugados al exterior

BUENOS AIRES. La Justicia federal detectó unos 150 millones de dólares en el exterior producto de la corrupción que involucra a exfuncionarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo. Parte de esos fondos fueron inmovilizados o están invertidos en propiedades y otra parte regresó al país y fue reinvertida en estancias, terrenos, edificios, departamentos y casas particulares.

El dinero se corresponde con las causas de corrupción en trámite ante la Justicia federal, algunas de las cuales tuvieron sentencia, otras se encuentran en la etapa de juicio y otras siguen bajo investigación, según publicó este miércoles el diario La Nación. Cabe destacar que la información se hizo pública a días de que senadores kirchneristas presentaran un proyecto para cobrar un impuesto a quienes posean activos no declarados en el exterior, con vistas a utilizar ese dinero para pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional.

El mayor tenedor de activos en el exterior, el ex secretario de los Kirchner

De acuerdo con el citado diario nacional, el monto de dinero más abultado es el que le fue descubierto a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, que alcanzó los 70 millones de dólares invertidos en lujosos pisos y locales comerciales en Miami y Nueva York, valuados en varios millones de dólares.

Se trata de 16 inmuebles en Miami, incluidos lujosos condominios, y dos departamentos en el Plaza Hotel de Nueva York, por los que se pagaron 14 millones de dólares. Estos inmuebles fueron liquidados tras la muerte de Muñoz, en 2016.

La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, con un grupo de abogados, ideó la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las paradisíacas islas Turks y Caicos, para erigir un inmenso resort de playa. Estuvo asesorada por Isidro Bounine, otro exsecretario de los Kirchner.

Todos esos bienes fueron adquiridos por supuestos prestanombres de Muñoz, que cuando la Justicia empezó a seguir la ruta del dinero se deshicieron de esos inmuebles y movieron los fondos a la isla caribeña.

El nexo con Lázaro Báez y “La Rosadita”

Otra parte del dinero fue el que la Justicia detectó que salió del país en la causa por lavado de dinero por la que fue condenado Lázaro Báez a 12 años de prisión. Allí la Justicia probó que unos 60 millones de dólares salieron del país a través de “La Rosadita”, la financiera SGI de Puerto Madero que era conocida bajo ese mote por sus clientes ligados al poder. Ese dinero negro recorrió un circuito de empresas offshore constituidas en Panamá, Uruguay y Belice, que tenían cuentas en bancos suizos, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez.

Parte de ese dinero retornó al país lavado tras ser cambiados a bonos de la deuda argentina y otra parte terminó en una cuenta en las Bahamas, con unos 6 millones de dólares. Por esa ingeniería financiera es que además de Báez fueron condenados su financista, el arrepentido Leonardo Fariña, su abogado, su contador y sus hijos, entre otras personas.

La Justicia probó que esos fondos tuvieron su origen en la obra pública con sobreprecios que recibió Báez y en el fraude fiscal realizado con la utilización de centenares de facturas truchas.

En esta causa, la fiscalía tiene la hipótesis de que ese dinero podría pertenecer a Cristina Kirchner o que habría alguna relación societaria entre ella y Lázaro Báez, por lo que la Cámara Federal instó al juez Sebastián Casanello, que resuelva la situación procesal de la vicepresidenta y defina el vínculo con Báez. Este magistrado tiene un parte residual del expediente de la causa conocida como “Ruta del Dinero K”.

Carlos Kirchner, el primo de Néstor procesado por enriquecimiento ilícito

Por otra parte, también está en la mira de la Justicia también, Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner y exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal, que esta semana fue procesado junto a su esposa, Cecilia Saade, por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar bienes por unos 5 millones de dólares.

La medida fue dictada por el juez federal Julián Ercolini tras una investigación patrimonial que realizó el fiscal federal Gerardo Pollicita. El magistrado dispuso la inhibición general de bienes de ambos acusados. Carlos Santiago Kirchner está siendo juzgado junto con Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad Nacional, donde se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública para beneficiar a Lázaro Báez.

El primo de Néstor Kirchner estaba a cargo de la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que dependía del Ministerio de Planificación Federal y por su escritorio pasaban las licitaciones ahora cuestionadas.

Los datos de la opulencia de Carlos Kirchner en el exterior

El juez concluyó que los montos no justificados respecto de Carlos Kirchner ascenderían entre 2005 y 2017 a $12.606.848,65, equivalentes a US$2.242.231,47. En lo que respecta a Saade, su esposa, los montos no justificados ascenderían a US$721.925,11. Con respecto a sus empresas K-Sanc SA y Kjoro Real Estate Investments LLC, la adquisición de bienes muebles e inmuebles efectuadas ascienden a US$2.253.224,68 por dichas operaciones.

En su pedido de indagatoria, el fiscal Pollicita había señalado que el funcionario no pudo justificar bienes por más de 2,5 millones de dólares que incluyen 14 propiedades (una en Miami), 14 autos -entre ellos varios de lujo- y una embarcación. Entre los vehículos que adquirió el exfuncionario del Ministerio de Planificación se cuentan un Porsche, dos Audi, dos Mercedes Benz, un Peugeot 4008, un Subaru Forester, un Peugeot 308, un Torino, una Toyota Hilux y otros de menor valor.

Kirchner compró 13 inmuebles en el país valuados en US$1.855.000, otro en Miami, por US$625.000. También adquirió 14 automotores, por $3.525.457, y un barco, valuado en US$40.000. Todo esto sin que se justificara por su realidad económica.

También el sindicalista Balcedo

Finalmente, en otros casos de corrupción ligados al kirchnerismo, también se encontraron fondos en el exterior. Tal es el caso del sindicalista Marcelo Balcedo, a quien la Justicia le detectó 19 propiedades, entre ellas, dos chacras en Uruguay (incluida “El Gran Chaparral”, de Playa Verde, donde fue detenido), así como casas de lujo en los bosques de Cariló, campos, una casa en Tigre, otra en San Fernando y otra en el country Abril, un departamento en Puerto Madero y varios inmuebles en la ciudad de La Plata.

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