Crean un comité de lucha contra el lavado de activos
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos.
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”156968″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos.
La creación del Comité se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada en el Boletín Oficial.
La AFIP trabajará de forma coordinada dentro del Comité junto a la Dirección Generales Impositiva, Aduana y Seguridad Social, además de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que actuará como oficial de cumplimiento.
El organismo será el encargado de aprobar los modelos de actuación, instrucciones y protocolos de trabajo en materia de prevención que deban ser incorporados a las tareas de fiscalización de las áreas operativas involucradas.[/vc_column_text][vc_column_text][bctt tweet=”Crean un comité de lucha contra el lavado de activos” username=”misionescuatro”]
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